Карго перевозки — это, по сути, неофициальный ввоз товаров. Без документов, без прозрачной оплаты, без гарантий. Сегодня государственный контроль усилился, и такие схемы больше не работают как прежде. Таможенные органы всё чаще требуют подтверждение оплаты, компании сталкиваются с блокировками, корректировками таможенной стоимости и регулярными проверками. Налоговая служба, в свою очередь, отслеживает движение средств и проверяет соответствие операций законодательству.
Ситуацию усугубляют новые правила расчётов. С весны 2025 года Центробанк ограничил переводы между физлицами, особенно если получатель попадает в базу так называемых «дропперов» — посредников, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания денег, полученных незаконным путем.
А с июля вступили в силу требования полной идентификации при любых переводах через электронные кошельки и банковские приложения. Это означает, что привычные способы оплаты «по карте» или «наличными» больше не работают — ни для поставщика, ни для покупателя.
Дополнительное давление оказывает система обязательной маркировки товаров. «Честный знак» уже давно стал нормой для многих категорий продукции, но в 2024 году требования были ужесточены. Теперь каждая единица товара должна быть зарегистрирована, а нарушение грозит не только штрафами, но и блокировкой карточек на маркетплейсах. Особенно это касается товаров подлежащих маркировке, таких как одежда, обувь, техника и косметика.
И, наконец, Китай. С октября 2025 года китайская налоговая обязала экспортных агентов указывать фактического продавца, сумму сделки и номер официального счёта-фактуры. Если этих данных нет, агент автоматически считается продавцом и обязан платить налог с полной суммы экспорта. Это делает серые схемы невыгодными даже для китайской стороны, особенно при оформлении грузов без документов.